Обменный пункт Cryptonex.top

Совершал обмен 12 июня 2023 года BTC->USDT TRC-20, перевел 0.02700291 биткоинов (на момент обмена около $700 по курсу BTC) на кошелек сервиса, номер заявки 172713770, после чего получил сообщение "не пройдена проверка AML, транзакция задержана, просим обратиться в тех.поддержку", причем на странице с этим сообщением нет никаких данных по этой заявке, ни номера, ни кошелька на который требовалось произвести оплату (есть скрин), такое чувство что это сделано специально для затруднения возврата средств, сколько лет пользуюсь обменниками, первый раз такое вижу. Обратился в техподдержку через чат на что через два с половиной часа получил ответ, цитирую: "Транзакция задержана в связи с высоким риском AML.
Для продолжения средств Вам необходимо, с почты, указанной в заявке, направить на info@cryptonex видна данная транзакция, так же в видео должен быть документ, который подтверждает личность - паспорт или водительское удостоверение. В письме указать id заявки. В случае, если хотите вернуть средства, на с почты, указанной в заявке, направить на info@cryptonex адрес для возврата и указать id заявки. При возврате, согласно cryptonex.top/?kysaml пунктам 8-10 возврат осуществляется в течении 3-х дней за вычетом 5% понесенных расходов обменным пунктом".

Никаких доказательств по поводу того что "не пройдена проверка AML" предоставлено не было, ни скринов, ни ссылок. Все средства, которыми я производил оплату заявки были получены мной с других обменников на bestchange.ru, никаких других средств на моем кошельке не было. Поэтому по поводу непройденной проверки AML на данный момент это просто слова.

В имени почты которую дала поддержка в чате не указан домен (есть скрины общения с поддержкой), но ладно это мелочь, нашел почту на их сайте и отправил письмо в котором указал все реквизиты операции откуда куда и тп, и просил вернуть средства на тот кошелек, с которого была оплата, на что получил ответ что в заявке была укзана другая почта.

Я предоставил все данные по заявке, номер заявки, с какого биткоин кошелька на какой был перевод, а также кошелек USDT TRC-20 который был указан в заявке в качестве конечного получателя средств по обмену, что однозначно идентифицирует меня как инициатора этой заявки, плюс ПОВТОРЮ ЧТО Я ПРОСИЛ ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА ОБРАТНО НА ТОТ КОШЕЛЕК, С КОТОРОГО БЫЛА ОПЛАТА, а не на какой-то левый кошелек, на что получил ответ что в заявке была указана какая-то другая почта и что я должен написать запрос с неё.

Считаю что сервис пытается любыми надуманными способами затруднить возврат средств и присвоить их себе.

Обмен сервис не произвел, возврат средств на кошелек с которого была оплата тоже не произведен.

Подумайте прежде чем пользоваться данным "обменником".